Tòa án ra lệnh cho CFTC, ROFX và các công ty liên quan nộp phạt 169 triệu đô la Mỹ.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã nhận được lệnh của tòa án chống lại ROFX và các công ty con của họ,òaánralệnhchoCFTCROFXvàcáccôngtyliênquannộpphạttriệuđôlaMỹNhà giao dịch ngoại hối TMGM bao gồm cả các hình phạt kinh tế lớn. Lệnh này được ban hành đối với nhiều thực thể kinh doanh và cá nhân tham gia vào chương trình giao dịch ngoại hối lừa đảo.

Chi tiết về lệnh của tòa án

Vào ngày 22 tháng 4 năm 2024, Thẩm phán Darrin P. Gales của khu vực phía Nam Florida đã ký các phán quyết cuối cùng chống lại 9 bị cáo sau: Do đó, những bị cáo này có nghĩa vụ chung thanh toán khoản tiền phạt dân sự là 169,086,837.63 đô la Mỹ. Nếu khoản tiền phạt không được thanh toán ngay lập tức, lãi suất phạt chậm sẽ được tính từ ngày 22 tháng 4 năm 2024.

Bồi thường thiệt hại cho khách hàng

Ngoài ra, các bị cáo phải chung chi trả 56,362,279.21 đô la Mỹ. Số tiền này đại diện cho tổn thất ròng mà khách hàng phải chịu do hành vi lừa đảo của các bị cáo.

Lệnh cấm vĩnh viễn

Tòa án cũng ban hành lệnh cấm vĩnh viễn đối với các bị cáo vi phạm, cấm họ đăng ký hoặc tham gia vào thị trường do CFTC quản lý.

ROFX đã thu hút khách hàng như thế nào, bị cáo qua thực thể trực tuyến có tên là www.ROFX.net hoặc các thực thể liên quan đã chiếm đoạt ít nhất 57,500,000 đô la Mỹ. ROFX trên trang web của mình tuyên bố rằng họ sử dụng robot giao dịch tự động rất thành công để tạo và giao dịch tài khoản ngoại hối cho khách hàng của mình.

Vụ án này phản ánh nỗ lực liên tục của CFTC trong việc duy trì sự an toàn và minh bạch của thị trường ngoại hối.

Thị trường có nhiều rủi ro và việc đầu tư cần phải thận trọng. Bài viết này không phải là lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư cần cân nhắc tình hình tài chính cá nhân hoặc nhu cầu của bản thân. Nhà đầu tư nên thực hiện cân nhắc, xem xét liệu rằng bất kỳ ý kiến, quan điểm hoặc kết luận nào trong bài viết này có phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của bạn hay không. Việc chưa chọn danh mục đầu tư phù hợp là điều cần thiết và hạn chế rủi cho cho bạn.